石家庄雨凡养殖有限公司募集新股东方案
一、石家庄雨凡养殖有限公司的商务计划概要
1、项目简介
石家庄雨凡养殖有限公司——河北省江苏商会常务理事单位，位于河北省石家庄市赞皇县许亭乡神堂沟村，是太行山区唯一一家大型的山地放养特种企业。公司成立于2009年，注册资本510万元，拥有三千亩承包林地（承包期三十年，实际控制区达到三万亩）。公司从江苏引进繁育能力极强的苏泰母猪，在神堂沟的承包山场自然放养，并与山上自然生长的野猪杂交，繁育出超过1000头的特种野猪。公司各种手续齐全，被评为“石家庄市农业产业化重点龙头企业”、“河北省畜牧业百强优秀企业”。
生态养殖产业项目，是符合国家产业政策支持的好项目，适合做强做大，但苦于资金与管理的困惑，公司发展遭遇瓶颈。公司股东杨雨凡为了解决发展难题，愿意放弃已经投入800余万元的利益，将现有全部股权按200万元人民币作价，在河北省江苏商会的会员单位中募集新股东，进行合资扩股重组，并招贤纳士（选拔项目公司董事长单位和总经理）。
在得知会员单位的困境后，常务副会长李德平、赵新民，秘书长朱中华、副秘书长刘建忠专门驱车赶往赞皇县了解情况，并特邀咨询策划专家阳光先生多次对项目进行考察论证，提出了石家庄雨凡养殖有限公司募股重组方案。
2、项目分析
随着人们生活水平的不断提高，美味，营养的绿色保健食品成为人们新的追求，而野猪肉质鲜嫩香醇、野味浓郁为，它风味独特，营养丰富，低脂肪高蛋白、富含各类维生素、氨基酸、微量元素，人体所需的亚油酸含量高于家猪2.5倍，还含有抗癌物质锌、硒和亚油酸等。而且野猪以无污染的野草、红薯等为主食，其肉质为纯天然的绿色滋补保健食品。
我国是以猪肉为主要肉食的国家，年消费生猪在1.8亿头以上，即使按生猪消费的1／10计也达1800万头。目前全国人工养殖的野猪极少，今后5-10年内仍远远无法满足需求。近几年生猪市场波动较大，销售价格持续下跌，致使许多养猪场倒闭，生猪生产已进入高成本、高风险的“微利时代”，特种野猪的出现对我国生猪养殖业是一个福音，取代家猪将成为趋势！
此次募股完成后，利用新募集的资金，将对现有的场地馆舍进行改造，加强特种野猪的繁育，具有一定的规模后，可放仔给广大农户饲养，回收成猪，实施公司+基地+农户的养殖方法，进一步扩大规模，同时惠及广大农民，产生巨大的社会经济效益。
在保证特种野猪存栏量一千头以上的基础上，利用承包山林地的优势条件，增加放养山羊、山鸡的项目，形成生态养殖的有机系统。在达到千头猪、千头羊和万只鸡的数量后，可实现规模效应。
未来，要兴建配套工厂，实施深加工战略，深化产业，拓宽销售渠道，走品牌发展道路，进一步取得更大的经济效益。
二、石家庄雨凡公司的募股重组方案
1、募股资金数额及所占比例
此轮融资在对本项目有兴趣的江苏商会会员范围内进行。
募股资金总额500万元，占雨凡公司90%的股份，其余的10% 由原股东杨雨凡女士所拥有。此次融资按10万元为1个单位，共50个单位。
2、股权结构说明
公司现在的注册资本为510万元，本轮融资500万元后，将变更公司注册资本为1000万元。（余额由下款专业财务处理）
公司原有的投资人杨雨凡保留公司10% 的股权，其他新进股东共同持有其余的90％股权。
新进的股东，每投资一个单位（10万元），可获得公司增资后的18万元的股权，50个单位的新增投资，共获得900万元股权。
3、投资退出机制
1) 股权转让。
2）购并。
3) 上市。
4、募股操作程序
１）讨论公司募股方案。
２）签署认股意向书。
3）确认每个参与会员的投资金额，所有投资人的资金缴付到位。
4）募集的500万元资金，490万元用于公司增资，将注册资本调高为1000万元。增资时，新进股东按实际出资额登记股权，差额的10万元股权由公司原投资人杨雨凡转让其名下相等股权补偿。
5）公司原有的投资人杨雨凡与新进股东签署股权转让协议，按每1投资单位（10万元）配送8万元股权的比例将名下部分股权转让给新股东。
6）从增资的490万元中提取140万元，加上用于增资以外的10万元，合计150万元支付给公司原有的投资人杨雨凡，以补偿其向新股东配送的股权。
7）召开新的股东会，修改公司章程，选举新的董事会和监事。
8）新的董事会选举董事长，任命总经理和财务负责人。
9）办理工商变更登记手续。
三、石家庄雨凡公司的募股重组管理组织
签署认股意向书时间（本公示起至3月31日截止）
负 责 人：朱中华
联系电话：0311——86806666
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